Обнародованы новые подробности уголовного дела в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Оказывается, почти полгода они находились под так называемым техническим контролем: сотрудники МВД и ФСБ отслеживали их телефонные разговоры и интернет-переписку.
Решение же об аресте олигархов было принято после того, как появилась информация, что они могут скрыться за рубежом. Дело в том, что у братьев имеется личный самолет, на котором Зиявудин и Магомед Магомедовы намеревались вылететь в Майами. И буквально за день до предполагаемого вылета они и были задержаны.
Причем следственные действия провели молниеносно: обыски и выемки документов синхронно начались сразу в 25 регионах — там, где у группы «Сумма» расположены офисы ее дочерних компаний, а также предприятий-контрагентов.
ФСБ сообщило, что в расследовании уголовного дела были активно задействованы и международные правоохранители и даже органы финансовой разведки. Заранее через Интерпол были отправлены официальные запросы в полиции тех стран, где могли находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.
По версии следствия, именно через зарубежные офшоры и обналичивались средства, которые могли быть похищены предполагаемыми членами группы (Магомедовым и их деловому партнеру, директору компании «Интэкс» Артуру Максидову уже предъявили обвинения по ст. 210 УК РФ — «Создание организованного преступного сообщества или участие в нем»).
Хищения, по версии следствия, связаны с государственными контрактами, которые выполняли инжиниринговые компании, входящие в группу «Сумма». Речь, в частности, идет о строительстве стадиона «Калининград» на Октябрьском острове (он же — остров Ломзе, что в переводе означает «Болото»).
Другие предъявленные обвинения могут быть связаны с получением государственных средств на модернизацию энергетической инфраструктуры в Санкт-Петербурге (в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года) и калининградского аэропорта «Храброво».
Кремль отвергает «политическую» подоплеку.
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.